A Polícia Federal (PF) de Campinas (SP) realiza, na manhã desta quarta-feira (28), uma operação contra uma quadrilha que movimentou R$ 7,5 bilhões em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. De acordo com a investigação, o grupo criou dois bancos digitais não autorizados pelo Banco Central (Bacen) para a prática das fraudes financeiras.
No total, são cumpridos dez mandados de prisão preventiva, sete de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, todos expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas. Os alvos estão espalhados em 15 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A corporação também solicitou o bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa. Veja os municípios:
- Campinas;
- Americana;
- Valinhos;
- Paulínia;
- Jundiaí;
- Sorocaba;
- Votorantim;
- Embu-Guaçu;
- Santana do Parnaíba;
- Osasco;
- São Caetano do Sul;
- São Paulo;
- Barueri;
- Ilha Bela;
- Belo Horizonte (MG).
Além das prisões, apreensões e do bloqueio do dinheiro, a Justiça também autorizou a suspensão das atividades de 194 empresas pela quadrilha para disfarçar as transações irregulares, suspendeu duas inscrições da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), uma em Campinas e uma em Sorocaba), e quatro registros de contadores (dois em Campinas, um em São Paulo e um em Osasco.
*Com informações do G1/Campinas
